Указание
Вернуться к списку статей
Центральный Банк Российской Федерации
Указание
от 30 марта 2004 г. № 1411-У
«Об открытии физическими лицами - резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации»
1. На основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50,ст.4859) и Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст.2790; 2003, № 2, ст.157; № 52 (часть I), ст.5032) Банк России устанавливает, что физические лица – резиденты открывают банковские счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года № 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации С.М.Игнатьев
Вернуться к списку статей
|
